公告日期：2024-03-23

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-26

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

关于修订公司《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事
规则>的议案》，为进一步规范公司董事会职权，提升公司治理水平，结合公司《章
程》修订情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行相应修订。具体修改
内容对照如下：

原《董事会议事规则》内容 修订后内容

第三条 董事会由九名董事组成， 第三条 董事会由九名董事组成，设董
设董事长一人，副董事长一人。董事长 事长一人，可以设副董事长一人。董事长和和副董事长由董事会以全体董事的过半 副董事长由董事会以全体董事的过半数选
数选举产生。 举产生。

第五条 董事由股东大会选举或更换，
并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
第五条 董事由股东大会选举或更 董事任期三年，任期从股东大会通过之日起
换，并可在任期届满前由股东大会解除 计算，至当届董事会任期届满时为止，任期其职务。董事任期三年，任期从股东大 届满，可连选连任。
会通过之日起计算，至当届董事会任期 独立董事每届任期与公司其他董事任届满时为止，任期届满，可连选连任。 期相同，任期届满，可以连选连任，但是连
任时间不得超过六年。在公司连续任职独立
董事已满六年的，自该事实发生之日起三十
六个月内不得被提名为公司独立董事候选


人。

董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第七条 董事会设立审计委员会，并根
第七条 董事会设立审计委员会，

据公司实际需要分别设立战略、提名、薪酬
并根据公司实际需要分别设立战略、提

与考核委员会等专门委员会。专门委员会成
名、薪酬与考核委员会等专门委员会。

员全部由董事组成，审计委员会成员应当为
专门委员会成员全部由董事组成，其中

不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

立董事应当过半数，并由独立董事中会计专
委员会中独立董事应占多数并担任召集

业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考
人，审计委员会的召集人应当为会计专

核委员会中独立董事应当过半数并担任召
业人士。

集人。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。

第八条 董事会设董事会秘书，负 第八条 董事会设董事会秘书，……
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