公告日期：2024-01-20

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-04
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四十二次会议的通知于 2024 年 1 月 13 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第四十二次会议于 2024 年 1 月 19 日上午在公司办公楼 5 楼会
议室召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意
将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议；

董事会同意公司 2024 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司及
其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽国贸集团控股有限公司及其子公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司、安徽海慧供应链科技有限公司、安徽进出口股份有限公司、河南嵩基售电有限公司、北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方发生交易，交易金额不超过 40,260 万元（不含税）。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，
关联董事万涌先生、马伟先生回避表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，属股东大会审批权限内，故该议案经董事会审议后尚需提请公司股东大会审批。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过并
同意将该议案提交董事会审议。

2、会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）下午
15:00 在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5 楼会议室以现场与网络相结合方式召开2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；

2、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日


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