公告日期:2017-10-28
证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2017-062
中国石油集团资本股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议通知文件已于2017年10月23日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于审议2017年第三季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司2017年第三季度报告全文及正文,认
为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。《2017年第三季度报告正文》
(公告编号:2017-063)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司章程修订对比表及修订后的公司章程全文同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议
案》
公司决定于2017年11月15日以现场投票和网络投票相结合的
方式召开2017年第六次临时股东大会。
《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:
2017-064)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2017年10月28日
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