公告日期：2017-10-28

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-062



中国石油集团资本股份有限公司



第八届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议通知文件已于2017年10月23日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了如下议案：



一、审议通过《关于审议2017年第三季度报告的议案》



公司董事认真审议了公司2017年第三季度报告全文及正文，认



为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



《2017年第三季度报告全文》同日在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）披露。《2017年第三季度报告正文》



（公告编号：2017-063）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过《关于修订公司章程的议案》



公司章程修订对比表及修订后的公司章程全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议



案》



公司决定于2017年11月15日以现场投票和网络投票相结合的



方式召开2017年第六次临时股东大会。



《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：



2017-064）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）披露。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



中国石油集团资本股份有限公司



董事会



2017年10月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。