公告日期：2018-04-27

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-042



海航投资集团股份有限公司



关于修改《公司章程》的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月26日召开第七届



董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。



为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修订。具体修订内容如下：



原序号、内容 修订后序号、内容



（新增条款） 第九条 根据《公司法》和《中国共产党



章程》规定，公司设立中国共产党的组织，



开展党的活动。本公司为党组织的活动提



供必要的支持。



第八十二条董事、监事候选人名单以提 第八十三条董事、监事候选人名单以提



案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。



单独或者合计持有公司10%以上股 单独或者合计持有公司3%以上股份



份的股东或上一届董事会二分之一以上 的股东或上一届董事会二分之一以上董



董事联名，均可提名下一届董事会董事候 事联名，均可提名下一届董事会董事候选



选人；单独或者合计持有公司10%以上股 人；单独或者合计持有公司3%以上股份



份的股东或上一届监事会二分之一以上 的股东或上一届监事会二分之一以上监



监事联名，均可提名下一届监事会股东代 事联名，均可提名下一届监事会股东代表



表监事候选人。 监事候选人。



股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决



时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决



议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。



前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会



选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应



选董事或者监事人数相同的表决权，股东 选董事或者监事人数相同的表决权，股东



拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 拥有的表决权可以集中使用。董事会应当



向股东公告候选董事、监事的简历和基本 向股东公告候选董事、监事的简历和基本



情况。 情况。



第一百零六条 董事会由7名董事组成，第一百零七条 董事会由9名董事组成，



设董事长1人，执行董事长1人，副董事 设董事长1人，执行董事长1人，副董事



长1人，独立董事3人。 长2人，独立董事3人。



（新增条款） 第一百零九条董事会决定公司改革发展



方向、主要目标任务及重点工作安排等重



大问题时，应事先听取党组织的意见。董



事会聘任公司管理人员时，党组织对董事



会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意



见建议。



注：新增条款后，章程其他条款序号依次顺延。



上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



特此公告



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