公告日期：2017-08-18

证券代码： 000615 证券简称：京汉股份 公告编号： 2017—075

京汉实业投资股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2017年 8月

16 日以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面、电话或传真形

式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长田汉先生

主持， 公司监事和高管列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》 的有关

规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、 审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会于 2017 年 8 月 16 日收到田汉先生的书面辞职申请，因公司

发展的需要，田汉先生申请辞去公司总裁职务。田汉先生的辞职申请自送达

公司董事会时生效。田汉先生辞职以后，仍担任公司董事长职务。田汉先生

为公司实际控制人， 截止本公告之日， 田汉先生直接持有本公司股份 0 股，

持有公司控股股东京汉控股集团有限公司 94.78%的股权，持有公司股东北京

合力万通投资咨询中心（有限合伙） 44.84%的股权。

根据工作需要，聘任张天诚先生为公司总裁。任期与本届董事会任期一

致。（相关简历附后）。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 张天

诚先生不属于失信被执行人。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生发

表如下独立意见：

1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董

事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具

备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推

荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的

表决结果。

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会﹝2017﹞15

号） 和《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

（财会﹝2017﹞13 号），公司拟对公司相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更

的公告》（公告编号： 2017-078）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

为了拓展公司的项目资源，增强公司持续经营能力，公司控股子公司宁

波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）拟与南

京禄口国际机场投资有限公司（以下简称“禄口国际机场”）、南京溧水经济

技术开发总公司（以下简称“溧水开发总公司”）共同出资设立南京空港领航

发展有限公司（以工商局最终核准为准，以下简称“合资公司”），开发、建

设、运营大通关基地 667 亩地块。

2017 年 8 月 16 日， 联合领航与禄口国际机场、溧水开发总公司共同签

署了《关于南京空港领航发展有限公司之合资协议》。合资公司注册资本为

30， 000 万元，经三方协商，联合领航出资 16,500 万元，持股比例 55%；禄

口国际机场出资 10,500 万元，持股比例 35%；溧水开发总公司出资 3000 万

元，持股比例 10%。

该议案具体内容详见本公司同日披露的《京汉实业投资股份有限公司

关于控股子公司对外投资公告》（公告编号： 2017-079 ）。

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。

五、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

为进一步落实公司发展战略，京汉实业投资股份有限公司之全资子公

司上海养嘉健康管理有限公司（以下简称“上海养嘉”）拟在天津设立天津

养嘉养老服务有限公司（以最终工商登记为准）。

该议案具体内容详见本公司同日披露的《京汉实业投资股份有限公司

关于全资子公司对外投资公告》（公告编号： 2017-080）。

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。

六、审议通过了《关于<公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草

案）及摘要>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分

调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司……
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