公告日期：2017-08-18

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—082

京汉实业投资股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权公告书

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2017年9月1日至2017年9月4日。

征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的所有议案均投同意票。

征集人为公司独立董事，未持有本公司股票。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡天龙先生代表其本人并接受独立董事熊新华先生、郑春美女士委托，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，作为共同指定征集人就公司拟定于2017年9月8日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议的关于限制性股票与股票期权激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人胡天龙作为公司独立董事，根据有关法律法规的规定并接受公司独立董事熊新华先生、郑春美女士委托，作为共同指定征集人就公司2017年第六次临时股东大会审议的关于限制性股票与股票期权激励计划相关议案向全体股东公开征集股东投票权而制作并签署本公告书。

征集人保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告书在公司指定的披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告，未有擅自发布信息的行为。

本次征集投票权行为完全基于征集人作为上市公司独立董事履行职务职责而作出，征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告书，本公告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

1、中文名称：京汉实业投资股份有限公司

2、股票上市地点：深圳证券交易所

3、证券简称：京汉股份

4、证券代码：000615

5、法定代表人：田汉

6、董事会秘书：李红

7、联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

8、邮政编码：441133

9、联系电话：0710-2105321

10、传真：0710-2105321

11、电子信箱：hbjhzqb@sohu.com

（二）征集事项

1、关于《〈京汉实业投资股份有限公司 2017 年限制性股票与股票

期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

2、《关于<京汉实业投资股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期

权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票与

股票期权激励计划有关事项的议案》

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2017年 8月16日

三、本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年 9月 8 日（星期五）下午 14:50 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年9月7日下午15:00至投票结束时间2017年9月8日下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

关于公司 2017 年度第六次临时股东大会召开的详情,请查阅公司

同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2017年第六次

临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）征集人胡天龙现为公司第八届董事会独立董事，其基本情况如下：胡天龙先……
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