公告日期：2017-08-18

证券代码： 000615 证券简称：京汉股份 公告编号： 2017—076

京汉实业投资股份有限公司第八届监事会

第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第十三次会议于2017年8月16日以现场方式召开。 会议通知于2017年8

月7日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。 会议应到监事5名，

实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。 经过认真审议，

通过了如下决议：

一、 审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件

要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券

交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次

变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东

利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过了关于《 公司 2017 年限制性股票与股票期权激励

计划（草案）及摘要>的议案》；

监事会认为： 公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草

案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上

市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权

的 2/3 以上（含）通过。

四、审议通过了《关于<公司 2017 年限制性股票与股票期权激励

计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》

实施，公司监事会同意《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计

划实施考核管理办法》。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权

的 2/3 以上（含）通过。

五、通过《关于核实<公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计

划之激励对象名单>的议案》；

监事会认为：列入公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划

的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内

被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中

国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个

月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公

司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规

定的激励对象条件，符合《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励

计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过内部办公系统或者其他途径，在公司内部公示激励对

象的名单，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，

于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露激励对象核查说明。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会

2017 年 8 月 17 日


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