公告日期：2017-08-18

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-081

京汉实业投资股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2017年8月16日公司第八届董事会第三十一次会议通过召开本次股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2017年9月8日（星期五）下午14:50分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年9月7日下午15:00至投票结束时间2017年9月8日下午15:00间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年8月31日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年8月31日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

提案编码 提案名称内容

1.00 《关于<公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》

2.00 《关于<公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划有

关事项的议案》

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公 司章程》的规定，以上提案的具体内容详见2017年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告内容，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

（三）其他

上述议案按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，受本公司其他独立董事的委托，独立董事胡天龙先生作为征集人就公司召开股东大会时审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权（详见公司于 2017年 8月 18日在巨潮资讯网发布的《独立董事公开征集委托投票权公告书》），且此议案为特别决议议案，须经出席本次股东 大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

三、提案编码

提案编码 ……
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