公告日期：2018-02-14

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证券代码： 000613 200613 证券简称： *ST 东海 A *ST 东海 B 公告编号： 2018-013

海南大东海旅游中心股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于

2018 年 2 月 1 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

上刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》 ， 本次股东大会采取现场投

票表决与网络投票表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2017

年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2017 年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性： 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，

决定召开公司 2017 年年度股东大会， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

4、会议召开的日期、 时间：

（ 1） 现场会议召开时间:2018 年 2 月 27 日(星期二)15:00 开始；

（ 2） 网络投票时间:2018 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 27 日。其中,通过

深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日 9:30—11:30

和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018

年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（ 1） 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

（2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

如果同一股东分别持有本公司 A 股和 B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股

东账户与 B 股股东账户分别投票。

6、 会议的股权登记日： 2018 年 2 月 13 日（星期二）， B 股投资者应在 2018

年 2 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、 出席对象：

（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3）公司聘请的律师。

8、 现场会议地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店国际会议

厅。

二、会议审议事项

1、 2017 年度董事会工作报告；

2、 2017 年度监事会工作报告；

3、 2017 年度财务决算报告；

4、 2017 年度利润分配预案；

5、关于资产减值准备计提与核销的预案；

6、关于公司 2017 年年度报告的议案；

7、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案；

8、 关于公司董事会换届选举的议案；

8.1、选举袁小平先生为第九届董事会董事

8.2、选举唐山荣先生为第九届董事会董事

8.3、选举汪宏娟女士为第九届董事会董事

8.4、选举唐国平先生为第九届董事会独立董事

8.5、选举吴涛先生为第九届董事会独立董事

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股

东大会方可进行表决。

9、关于公司监事会换届选举的议案；

9.1、选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事

9.2、选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事

10、 关于修改《公司章程》的议案；

11、关于修改《董事会议事规则》的议案；

12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

13、关于修改《监事会议事规则》的议案。

以上议案中，第 10、 11、 12、 13 项议案须本次股东大会以特别决议通过，

需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通

过。

本次股东大会议案内容详见 2018 年 2 月 1 日刊登……
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