公告日期：2019-01-18

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-001

焦作万方铝业股份有限公司



第七届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



(一)会议通知时间、方式



会议通知于2019年1月11日以电话或电子邮件方式发出。



(二)会议召开时间、地点、方式



公司第七届董事会第二十次会议于2019年1月17日在公司二楼会议室采取现场加通讯方式召开。



(三)董事出席会议情况



本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事霍斌先生、周传良先生、宋支边先生、郭杰斌先生以现场方式出席，朱雷先生、黄源先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生以通讯方式出席会议。



(四)会议主持人和列席人员



会议由董事长霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。



(五)会议召开的合规性



本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、议案审议情况



本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：



（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案



公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。



经公司持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议霍斌先生、郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司持股5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议黄源先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司持股5%以上股东嘉益（天津）投资管理有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议周传良先生、朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行职责。



董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

股东大会将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。

独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请参见《焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。



新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。



候选人简历附后。



议案表决情况：



参会的有权表决票数为9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。





（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案



公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。



经公司持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议孔祥舵先生、秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事候选人；经公司持股5%以上股东嘉益（天津）投资管理有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议刘继东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。



董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

股东大会将采用累积投票制，对每位独立董事候选人逐一进行投票选举。



独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请参见《焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。



独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核，经深圳证券交易所审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举。



按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，上述独立董事候选人相关资料在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示，敬请投资者查阅。

《公司独立董……
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