公告日期：2024-04-26

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-19
北京中迪投资股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为 2023 年年度股东大会。

2、会议召集人

本次股东大会召集人为本公司董事会。

3、本次股东大会召开的合法、合规性

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场、远程会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。

（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象

（1）股权登记日为：2024 年 5 月 9 日。

凡 2024 年 5 月 9 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十二

层会议室。

二、会议审议事项

提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于公司计提减值准备的议案》。 √

2.00 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。 √

3.00 审议《公司监事会 2023 年度工作报告》。 √

4.00 审议《公司 2023 年度财务决算报告》。 √

5.00 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》。 √

6.00 审议《公司 2023 年度利润分配预案》。 √

7.00 ……
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