公告日期：2019-01-10

阳光新业地产股份有限公司

2019年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月25日下午14:00

（2）网络投票时间：2019年1月24日－2019年1月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月25日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00中的任意时间。

5、股权登记日：2019年1月21日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2019年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层A会议室。
二、会议审议事项

议案1：关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案。
议案2：关于根据新《公司法》《上市公司治理准则》对公司章程进行相应修订的议案。

有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2019－L03号《阳光新业地产股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》、2019-L04号《关于收到股东临时提案的通知暨取消2019年第一次临时股东大会的公告》、《阳光新业地产股份有限公司章程修正案》；本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会会议资料。

《关于根据新<公司法><上市公司治理准则>对公司章程进行相应修订的议案》，须经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 议案1：关于第七届董事会、第七届监事会换 √

届实行累积投票制的议案。


理准则》对公司章程进行相应修订的议案。

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年1月22日

2、登记方式：

A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D．股东也可用传真方式登记。

3、登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
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