公告日期:2018-03-24
证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2018-L14
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2018年3月16日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司
(简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年
3月23日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事6人,其中独立董
事韩美云女士采取通讯表决方式,董事张缔江先生因公务缺席本次会议。监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:
一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘请公司高级管理
人员的议案。
经公司总裁杨宁先生提名,董事会提名与薪酬考核委员会审核,聘请郭春锋先生担任公司财务负责人、财务总监。
公司独立董事意见:公司第七届董事会2018年第一次临时会议聘请公司高
管人员,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格,推选程序合法。
关于公司高级管理人员变动详细情况请见公司刊登于本公告日的 2018-
L15号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十三日
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