公告日期：2018-03-17

阳光新业地产股份有限公司



第七届董事会2017年度工作报告



2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司



章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。



一、2017年度公司经营情况及战略实施情况



2017 年上半年，公司抓住市场机遇，及时转让了北京阳光大厦及天津杨柳



青项目，使得公司资产质量明显提升，公司现金流状况明显好转，资产负债率大幅下降。



2017 年，公司实现了从部分参股项目的股权及管理退出，公司管理效率提



升，业务更加聚焦。



2017 年，公司积极谋求新业务发展，拟以现金方式收购京基集团控股的深



圳市京基百纳商业管理有限公司 100%股权，后因交易对方原因，公司终止了此



次重大资产重组事宜。



2017年，公司各项经营工作稳定。全年共实现营业收入53,442万元，实现



归属于母公司股东净利润15,236.5万元，实现扭亏为盈。



二、公司未来发展战略



未来一段时间，公司将进一步优化资产质量，降低财务杠杆，在继续做好存量资产的经营与资产管理业务的同时，积极关注新项目和其他创新型业务。实现公司稳定、持续发展。



（一）经营计划



1、根据公司自身情况及市场机会，进一步优化公司资产质量。由于成都市场短期内商办物业依然面临较大压力，力争实现该区域物业的剥离退出。



2、与上海锦江集团积极沟通，探讨上海项目的发展方向，提升该物业的资产周转率。



3、在关注地产行业创新型业务的同时积极响应国家号召，寻求资本服务实体经济的机会，实现公司可持续发展。



（二）风险因素



1、政策风险。截至目前，国家对房地产行业的宏观调控一直未见放松。全国主要城市均出台了住房限购及限售政策，同时对销售价格进行了一定程度的行政干预 。在供应端，加大了共有产权房等保障性住房的供应力度。银行全面上调了首套房及二套房贷款利率，增加了购房人的购房成本。对地产行业的非标融资及开发贷款等融资进行了限制。鉴于公司可售住宅仅为一些尾房，且公司物业多为长期经营性物业贷款，上述政策对公司影响有限。



2、市场风险。目前公司物业主要分布于京沪成，且均位于成熟区域。除成都外，北京与上海物业的市场压力不大。但由于成都物业的租金目前尚不能满足投资回报要求，资产估值承受较大压力。



3、经营风险。截至目前，公司主要控股项目经营稳定，但个别项目仍面临周边同业项目及新兴购物方式的竞争，有一定的客户分流压力，对项目经营结果会产生一定影响。



4、财务风险。目前公司资产负债率并不高，但由于公司存量资产多为持有型物业，现金流主要为物业租金收入及住宅尾盘销售，当需要偿还金融机构贷款和利息时，如公司自有现金不足时，需要处置资产或进行再融资替换。



（三）对策措施



1、针对政策风险，公司将紧密关注国家对经营性物业的融资新规，确保资产有合理的负债水平。



2、针对市场及经营风险，公司将进一步加快对低效资产的剥离，同时积极尝试新的营销手段，提高正常资产的运营效率。



3、针对财务风险，公司做好资产处置的储备工作，同时积极关注房地产行业融资及资本市场再融资政策变化。



三、董事会履职情况



公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事3名，非独立董事4名，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。



1、报告期内，公司共召开了8次董事会会议、4次股东大会，相关内容已按照披露要求在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了信息披露。



2、2017年，公司审计委员会根据中国证监会的有关规定、公司章程、《董事会审计委员会实施细则》以及《审计委员会年度审计工作规程》，对公司年度审计工作的履行监督职能。



报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：



2017年1月6日第七届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过2016年年度审计工作计划。



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