公告日期：2024-04-13

监事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ02/V2024
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阳光新业地产股份有限公司

监事会议事规则

（经公司 2024 年 4 月 12日召开的 2023 年年度股东大会批准）

发布日期：2024 年 4 月


监事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ02/V2024

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目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 监事的资格 ...... 3
第三章 监事的权利与义务 ...... 4
第四章 监事会 ...... 4
第五章 监事会会议 ...... 5
第六章 附则 ...... 6

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第一章 总则

第一条 为了进一步完善阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程，特制定本规定。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯。
第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事的资格

第五条 监事的任职资格：

（一）能维护股东权益；

（二）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验：

（三）坚持原则，廉洁奉公，办事公道。

第六条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力：

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年：

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年：

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年：

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第七条 监事的每届任期为三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换：职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期届满，连选可以连任。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第九条 监事可以在任期届满前提出辞职，其程序和规定遵从本公司章程有关董事辞职的规定。

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第三章 监事的权利与义务

第十条 监事应当遵守国家有关法律、法规及公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务维护公司利益；不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十一条 监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为行使表决……
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