公告日期：2024-04-13

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L23
阳光新业地产股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2024年4月12日下午14：30

（2）网络投票时间：2024年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座

6901-01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会


（6）主持人：公司董事长周磊先生

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人、代表股份231,692,800股、占公司有表决权总股份的 30.8959 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 6,871,600
股，占公司有表决权总股份的 0.9163 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托
代表 2 人，代表股份 224,821,200 股，占公司有表决权总股份的 29.9796 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 50,200

股，占公司有表决权总股份的 0.0067 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权总股份的 0.0000 ％；通过网络投票的中小股东及股东授
权委托代表 1 人，代表股份 50,200 股，占公司有表决权总股份的 0.0067 %。
3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对

50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。

中小股东表决情况为：

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

② 表决结果：议案通过。

议案2：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对

50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。

中小股东表决情况为：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

② 表决结果：议案通过。

议案3：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股，占出席会议股东所持股份的 99.9783 ％；反对

50,200 股，占出席会议股东所持股份的 0.0217 ％；弃权 0 股，占出席会议股东
所持股份的 0.0000 ％。

中小股东表决情况为：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 50,200 股，
占出席会议中小股东所持股……
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