公告日期：2018-03-13

证券代码： 000607 证券简称： 华媒控股 公告编号： 2018-010

浙江华媒控股股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 浙江华媒控股股份有限公司董事会

经公司第八届董事会第二十七次会议决议，召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间： 2018 年 3 月 28 日（ 星期三） 15:30

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 28 日

的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 3 月 27 日

15:00—3 月 28 日 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日： 2018 年 3 月 21 日。

7、出席对象：

（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3）公司聘请的律师。

（ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦三楼会议室。

二、会议审议事项

1、 《 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

2、 《 关于公司公开发行公司债券方案的议案》

2.01 发行规模及发行方式

2.02 债券期限

2.03 债券利率及还本付息方式

2.04 发行对象及发行方式

2.05 募集资金用途

2.06 担保人及担保方式

2.07 赎回条款或回售条款

2.08 偿债保障措施

2.09 决议的有效期

3、 《 关于本次发行公司债券授权事项的议案》

4、 《 关于拟发行超短期融资劵的议案》

以上提案内容详见公司于 2018 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的 2018-005 号《第八届董事会第

二十七次会议决议公告》、 2018-006 号《关于公开发行公司债券预案的公告》、

2018-007 号《 关于拟发行超短期融资劵的公告》。投资者欲了解详细内容，请到

以上媒体查询。

特别提示：

提案 1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》须经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过方可生效；

提案 2《关于公司公开发行公司债券方案的议案》需逐项表决，且须经出席

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效；

提案 3《关于本次发行公司债券授权事项的议案》 须经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过方可生效；

提案 4《关于拟发行超短期融资劵的议案》须经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过方可生效。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称

备注

该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外

的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合公开发行公司债券

条件的议案 √

2.00 关于公司公开发行公司债券方案

的议案

√作为投票对象的子

议案数：（ 9）

2.01 发行规模及发行方式 √

2.02 债券期限 √

2.03 债券利率及还本付息方式 √

2.04 发行对象及发行方式 √

2.05 募集资金用途 √

2.06 担保人及担保方式 √

2.07 赎回条款或回售条款 √

2.08 偿债保障措施 √

2.09 决议的有效期 √

3.00 关于本次发行公司债券授权事项

的议案 √

4.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。