公告日期：2018-07-14

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-108

顺利办信息服务股份有限公司



第七届董事会2018年第十二次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第十二次临时会议通知于2018年7月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年7月13日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。



二、会议审议情况



经会议审议，形成如下决议：



会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。



会议同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。



具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）。



公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件



1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第十二次临时会议决议。

2、独立董事对第七届董事会2018年第十二次临时会议相关事项的独立意见。特此公告。



顺利办信息服务股份有限公司董事会

二○一八年七月十四日


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