公告日期：2024-07-09

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-043
渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<内部审计管理制度>部分条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《内部审计管理制度》。

3、《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《独立董事专门会议工作制度》。


4、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2024 年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 8 日


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