公告日期：2024-07-09

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-044
渤海水业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进 行如下修订：

序 原条款 修订后条款

号

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
1 人员是指公司的副经理、董事会秘 人员是指公司的副经理、董事会秘
书、财务总监。 书、财务总监（财务负责人）、总法
律顾问。

第二十五条 公司收购本公司股份，
第二十五条 公司收购本公司股份， 可以选择下列方式之一进行：

可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易
（一）证券交易所集中竞价交易 方式；

2 方式； （二）要约方式；

（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方
（三）中国证监会认可的其他方 式。通过公开的集中交易方式，或者
式。 法律、行政法规和中国证监会认可的
其他方式进行。

第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的 理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入 股东，将其持有的本公司股票或者其
3 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
所有，本公司董事会将收回其所得收 买入，由此所得收益归本公司所有，
益。但是，证券公司因包销购入售后 本公司董事会将收回其所得收益。但
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 是，证券公司因包销购入包销售后剩

出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，卖出
公司董事会不按照前款规定执行 该股票不受 6 个月时间限制。以及有
的，股东有权要求董事会在 30 日内 中国证监会规定的其他情形的除外。
执行。公司董事会未在上述期限内执 前款所称董事、监事、高级管理
行的，股东有权为了公司的利益以自 人员、自然人股东持有的本公司股票
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券，包括
公司董事会不按照第一款的规定 其配偶、父母、子女持有的及利用他
执行的，负有责任的董事依法承担连 人账户持有的本公司股票或者其他具
带责任。 有股权性质的证券。

公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。

第四十一条 股东大会是公司的权力 第……
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