公告日期：2024-04-27

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-034
盛达金属资源股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第三十次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 15
日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

二、审议通过《<2023 年年度报告>全文及其摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2023 年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》；2023 年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》


本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

五、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

2023 年度在公司任职的第十届董事会独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告》。

六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》。

九、审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会
审计委员会履行监督职责情况的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公……
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