公告日期：2018-04-27

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-031



广东韶能集团股份有限公司



第九届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、监事会会议召开情况



（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第四次会议的通知。



（二）公司第九届监事会第四次会议于2018年4月26日在



公司18楼会议室如期召开。



（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。



（四）本次会议由监事会主席欧德全主持。



（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况



经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：



（一）2017年度报告及摘要



具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网及《证



券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2017年度报告》



及其摘要。



监事会审议了公司2017年度报告，并发表了如下审核意见：



1、2017年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公



司章程》的各项规定；



2、2017年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交



易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2017年度经营管理和财务状况等内容。2017年度报告真实、准确、完整。



3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



（二）2017年度监事会工作报告



具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网及《证



券时报》披露的《2017年度监事会工作报告》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



（三）2017年度财务决算报告



具体内容详见公司2017年度报告第一节中关于公司主要财



务指标部分。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



（四）2017年度利润分配预案



经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2017年度实现净利润467,871,547.37元，提取净利润的10%即46,787,154.74元为法定盈余公积金，提取净利润的10%即46,787,154.74元为任意盈余公积金。



公司 2017年度实现净利润在按上述方案分配后，余下



374,297,237.90元，加期初未分配利润726,347,350.06元，扣



除 2016 年计提任意盈余公积金 25,700,544.94 元,扣除分配的



2016 年度现金红利 216,110,333.80 元，2017 年度可供股东分



配利润为858,833,709.22元。



公司2017年度利润分配预案为：拟以总股本1,080,551,669股



为基数，向全体股东按每10股分配现金红利2.20元（含税），



需支付现金红利 237,721,367.18元，剩余未分配利润



621,112,342.04 元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分



配。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



（五）2017年度支付给审计单位报酬的议案



2017年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计



以外的其他费用4.6万元(差旅费、伙食费)。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



（六）关于计提资产减值准备的议案



2017 年度公司按规定共计提资产减值准备-1,813,016.81



元，转回以前年度计提的坏账准备0元。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权



（七）关于会计政策变更的议案



监事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和……
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