公告日期：2015-04-18

　　 证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-16

成都市兴蓉投资股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司2015年4月17日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，现决定于2015年5月4日召开公司2015年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2015年5月4日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年5月3日下午15:00至2015年5月4日下午15:00期间的任意时间。

公司将于2015年4月30日就本次股东大会发布提示性公告。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2015年4月28日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室二、会议审议事项

1、审议《关于发行H股股票并在香港上市的议案》；

2、逐项审议《关于发行H股股票并在香港上市方案的议案》；2.01发行股票的种类和面值；

2.02发行时间；

2.03发行方式;

2.04发行规模;

2.05定价方式;

2.06发行对象;

2.07发售原则;

2.08国有股减/转持;

2.09募集资金投向;

2.10其他;

3、审议《关于转为境外募集股份有限公司的议案》；

4、审议《关于国有股减/转持的议案》；

5、审议《关于发行H股股票并上市决议有效期的议案》；

6、审议《关于授权董事会及/或获董事会授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》；

7、审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。

（三）披露情况

上述提案内容详见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十八次次会议决议公告》（公告号2015-15）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信……
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