公告日期：2014-07-25

　　 证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-42

成都市兴蓉投资股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月11

日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三

次会议的通知。会议于2014年7月23日以现场表决方式于成都市航空

路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。公司董事帅建英女士因

出差未亲自出席会议，委托董事胥正楷先生代为出席本次会议并表决。

会议应到董事9名，实到董事8名，实际表决票数为9票。会议由董事

长杨光先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2014年半年

度报告》全文及摘要，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

摘要刊登于中国证券报、证券时报。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于2014年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对此项议案发表独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<银行间

市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》，《成都市兴蓉投资股份

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