公告日期：2019-01-19

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-007
东北制药集团股份有限公司限制性股票激励

计划首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）限制性股票首期授予的登记工作,现将有关情况公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1．2018年11月9日，公司分别召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于<东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，公司监事会、独立董事、律师对上述内容发表了专项意见。2018年11月10日，公司发出《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。

2．2018年11月21日，公司监事会出具《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3．2018年11月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。

4．2018年12月3日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），本次授予符合《激励计划》相关规定，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。

二、限制性股票授予情况

1．股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

2．授予日：2018年12月3日

3．授予价格：5.72元/股

4．授予对象和数量：本次限制性股票授予对象共254人，授予数量3,761.3万股，具体数量分配情况如下：

序 授予限制性 占授予限 占目前总股
号 姓名 职务 股票数量 制性股票 本的比例
（万股） 总量比例

1 魏海军 董事长 300 7.98% 0.53%
2 汲涌 总经理 150 3.99% 0.26%
3 黄成仁 董事 100 2.66% 0.18%
4 敖新华 董事 100 2.66% 0.18%
5 周凯 副总经理 100 2.66% 0.18%
6 刘琰 副总经理 100 2.66% 0.18%
7 孙景成 副总经理 100 2.66% 0.18%
8 吴涛 副总经理 100 2.66% 0.18%
9 郑白水 副总经理 10 0.27% 0.02%
10 谢占武 副总经理 100 2.66% 0.18%
11 张利东 董事会秘书 100 2.66% 0.18%
12 路永强 副总经理 100 2.66% 0.18%
小计 12人 1360 36.16% 2.39%
中层管理人员及核心 242人 ……
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