公告日期：2018-09-18

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-020
安徽古井贡酒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2018年9月17日上午10:00；

（2）网络投票时间：2018年9月16日－2018年9月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年9月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月16日15:00－9月17日15:00。

2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共6人，代表

股份272,319,844股，占公司有表决权总股份的54.0746%。其中，

现场投票的股东（代理人）3人，代表股份272,045,728股，占公司

有表决权总股份的54.0202%；通过网络投票的股东（代理人）3人，

代表股份274,116股，占公司有表决权股份的0.0544%。

（1）A股股东出席情况

A股股东（代理人）5人，代表股份272,274,444股，占公司A股股

东表决权股份总数的70.9787%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）1人，代表股份45,400股，占公司B股股东表

决权股份总数的0.0378%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决

方式。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

1.《关于修订公司章程的议案》

（三）各议案具体表决情况如下：

全体表决情况

占参加投票 占参加投票 占参加投票 表决
议案 同意（股） 股东所持表 反对（股） 股东所持表 弃权（股） 股东所持表 结果
决权比例 决权比例 决权比例

议案1 272,053,449 99.9022% 266,395 0.0978% 0 0.00% 通过
A股表决情况

占参加投票A 占参加投票A 占参加投票A
议案 同意（股） 股股东所持表 反对（股） 股股东所持表 弃权（股） 股股东所持表
决权比例 决权比例 决权比例
议案1 272,053,449 99.9188% 220,995 0.0812% 0 0.0000%

B股表决情况

占参加投票B 占参加投票B 占参加投票B
议案 同意（股） 股股东……
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