公告日期:2023-10-28
证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2023-034
安徽古井贡酒股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开,会议通知于 2023
年 10 月 17 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 10
月 27 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2023年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0票弃权。
2.审议并通过《公司总经理办公会议事规则》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司总经理办公会议事规则》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十八日
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