公告日期：2018-05-21

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-025



宝塔实业股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



（一）会议届次：宝塔实业股份有限公司2017年年度股东大会。



（二）会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。



（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议同意召开公司2017年年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）召开时间：



现场会议召开时间：2018年6月12日14:30时。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月12日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00期间任意时间。



（五）股权登记日：2018年6月6日



（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（七）出席对象：



（1）截至2018年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登



记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师。



（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路630号本



公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议议案名称



本次股东大会需审议如下议案：



序号 议案



1 《宝塔实业股份有限公司2017年度报告及其摘要》；



2 《宝塔实业股份有限公司2017年度董事会报告》；



3 《宝塔实业股份有限公司2017年度监事会报告》；



4 《宝塔实业股份有限公司2017年度财务决算报告》；



5 《宝塔实业股份有限公司2017年度利润分配预案》；



6 《关于2018年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》；



7 《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》；



8 《关于<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》。



第一、二、四至八项议案已经宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见2018年4月28日我公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。



第三项议案已经在宝塔实业股份有限公司第八届监事会第八次会议审议通过，详见 2018年 4月 28日我公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。



第六项议案为特别议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。本次股东大会审议其他议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。



公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2018年4月28日在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：所有提案 √
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