公告日期：2018-02-09

证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2018-010



宝塔实业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间



现场会议:2018年2月8日15时；网络投票:通过深圳证券交易所交易系



统进行网络投票的具体时间为2018年2月8日9:30—11:30、13:00—15:00；



通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日15:00—2018



年2月8日15:00期间任意时间。



2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 88 号宝塔石化大厦



13楼本公司会议室



3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合



4、召集 人：宝塔实业股份有限公司董事会



5、主持 人：赵立宝董事长



6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共18人，股份



412,429,104股，占公司有表决权股份总数的53.963％。其中,出席现场会议



的股东及股东代表12人，代表股份411,916,804股，占公司有表决权总股份



的53.896％；通过网络投票的股东6人，代表股份512,300股，占公司有表



决权总股份的0.067％。



公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。



二、提案审议和表决情况



本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：



一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；



二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》；



三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。



上述议案具体内容详见2017年8月23日、12月15日、2018年1月23



日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。



以上议案中，第一和第三项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，其他议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。



具体表决结果详见下表：



宝塔实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会表决情况



序号 表决 总体表决情况



占有效表决 占有效表决 占有效表决



同意（股） 股数比例（%） 反对（股） 股数比例 弃权（股） 股数比例



（%） （%）



议案1 通过 412,429,104 100 0 0 0 0



议案2 通过 412,429,104 100 0 0 0 0



议案3 通过 412,429,104 100 0 ……
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