公告日期：2024-04-19

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-039
宝塔实业股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2023 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00。
网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00
—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至15:00期间任意时间。

（五）股权登记日：2024年5月6日（星期一）

（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络
投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称和编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度董事会报告》 √

2.00 《2023 年年度监事会报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度财务预算报告》 √

6.00 《2023 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于 2024 年度融资计划的议案》 √


8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √

9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 √

分之一的议案》

10.00 《2024-2026 年度股东回报规划》 √

上述第一、三、四、五、六、九、十项议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，上述第二、三、四、五、六、九、十项议案已经公司第十届监事会第三次会议审议通过（具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）。上述第七、八项议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过（具体详见公司2024年4月8日在巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2024-019、2024-022），其中第八项议案系关联交易事项，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关……
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