公告日期：2014-04-25

证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-030



天津国恒铁路控股股份有限公司



关于审计委员会2014年第四次会议决议提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏。



2014年4月24日，公司审计委员会2014年第四次会议在天津召开。应审



计委员会要求，现将该会议决议全文披露如下：



“2014年4月24日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）



第八届董事会审计委员会第四次会议在天津召开，会议应参与表决成员3人，实



际参与表决成员3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



主任委员李书锋、委员杨春明、杨向东出席了会议。会议由李书锋先生主持，



经表决一致通过决议如下：



一、对公司本部及部分子公司的行为提出谴责



截至2014年4月24日下午2点，中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司、江



西国恒铁路有限公司、广东国恒铁路物资有限公司、天津巨翼投资咨询有限公司



报送给公司财务部的报表上仅加盖公章，并没有其财务负责人、法定代表人的签



字，违背了财务准则和公司内控流程，公司审计委员会对上述公司的财务负责人、



法定代表人提出谴责。



截至2014年4月24日下午2点，公司本部财务报表仍未得到财务负责人签



字。公司审计委员会对公司本部财务负责人提出谴责。



表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。



二、认为公司财务总监拒绝在合并报表上签字的理由不成立



公司审计委员会于2014年4月24日收到公司财务总监发来的合并报表，其



在主管会计工作负责人一栏表示意见“鉴于公司董事长、总经理缺位，按公司相



关规定，请财务部将本合并报表和子公司报表盖章作为附件上报董事会讨论，以



董事会意见为准。”审计委员会认为上述理由不成立，公司财务总监是负责公司



财务工作的专职人员，应对公司合并报表负责，公司财务总监应对其认可的合并



报表签字后，才能报公司董事会审议。



表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。



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三、对公司本部、相关子公司的财务报表发表意见



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