公告日期：2018-05-19

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-054



中福海峡（平潭）发展股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；



2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；



3、本次会议的议案五、八需经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；



4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。



二、会议召开的情况



1、召开时间：2018年5月18日 星期五 14∶50。



2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。



3、召开方式：现场投票和网络投票结合。



4、召集人：董事会。



5、主持人：董事长刘平山先生。



6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



三、会议的出席情况



1、会议的总体出席情况



参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份总数为536,617,150股，占本公司总股份的27.7784%。



2、现场会议出席的情况



出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代



表公司有表决权的股份总数为536,607,350股，占本公司总股份的27.7779%。



3、参加网络投票的情况



参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共2人，代表公司有表决



权的股份总数为9,800股，占本公司总股份的0.0005%。



4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况



参加本次股东大会的中小投资者的股东（代理人）共3人，代表公司有表决



权的股份总数为1,094,744股，占本公司总股份的0.0567％。



5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况



公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。



6、见证律师出席情况



上海锦天城(福州)律师事务所见证律师出席了本次会议。



四、提案审议和表决情况



（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》



同意 反对 弃权



股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例



总体表决情况 536,609,950 99.9987% 7,200 0.0013% 0 0%



中小投资者表决情况 1,087,544 99.3423% 7,200 0.6577% 0 0%



表决结果 通过



（二）审议《公司2017年度监事会工作报告》



同意 反对 弃权



股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例



总体表决情况 536,609,950 99.9987% 7,200 0.0013% 0 0%



中小投资者表决情况 1,087,544 99.3423% 7,200 0.6577% 0 0%



表决结果 通过



（三）审议《公司2017年度财务决算报告》



同意 反对 弃权



股份数 比例 ……
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