公告日期：2018-04-25

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-041



中福海峡（平潭）发展股份有限公司



关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的公告



公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23



日召开第九届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权



暨转让部分募集资金投资项目的议案》，同意公司及公司控股子公司将所持西塘项目公司股权转让给希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”），其中转让标的公司之一嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司（以下简称“西塘置业”）中的35%股权为公司募集资金投资项目变更用途投入。



本次转让部分募集资金投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。



本次转让部分募集资金投资项目获得了公司独立董事和监事会同意，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，本次转让事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：



一、公司2015年非公开发行募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337 号文的核准，公司非公



开发行人民币普通股（A股）118,483,412股，每股面值1元，每股发行价格为



16.88元，募集资金总额为 1,999,999,994.56元，扣除保荐、承销等费用



35,608,483.41元，募集资金净额1,964,391,511.15元。以上募集资金已由2015年



12 月瑞华会计师事务所有限责任公司出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报



告进行了审验。本次募集资金拟投资于以下项目：



单位：亿元



序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额



1 平潭海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目 13.74 11.00



2 平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 4.45 4.00



3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5.00 5.00



合计 23.19 20.00



二、拟转让的募集资金投资项目基本情况和实际投资情况



自驾游营地建设项目为平潭海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目的子项目，计划以募集资金投入金额为7,000万元。启动项目主要包括美丽乡村（石厝改造）示范区建设、自驾游营地建设和旅游综合体建设，项目建成后，形成完整的特色乡村旅游产业链，在平潭综合实验区敖东半岛地区及流水镇形成集“吃、喝、玩、乐、游”于一体的旅游综合休闲区。其中自驾游营地子项目拟建设以家庭城市游为定位的自驾车主题公园，集中打造一个集住宿、度假、野炊、观影、驾驶、休闲、演艺、运动等多重体验的福建首座滨海自驾游度假区，为家庭自驾车游客提供汽车营地、户外生活、度假居住等经营服务，主要包括汽车营地及其配套设施，建筑面积1.34万平米，总投资7,132万元，其中募集资金投资7,000万元。



为强化公司旅游业项目开发运营能力，有效提高西塘置业的决策效率，并与2016 年公司已收购的另一西塘项目公司嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司名下西塘景区项目联动开发，形成规模效益，公司分别于2017年1月17日和2017年2月6日召开第八届董事会2017年第一会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》，同意本次变更上述募集资金投资项目募集资金（7,000万元）中4,439万元用于收购西塘置业35%股权，剩余部分资金永久性补充流动资金，以加速公司在旅游行业的布局，提高募集资金使用效率。截止至本公告日上述股权收购事项已完成。



三、拟转让部分募集资金投资项目的原因和……
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