公告日期：2024-04-25

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。报告期内共召开了七次会议，对公司重大事项形成监事会决议；此外，公司监事还列席公司股东大会、董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，履行监督职能，为维护公司利益和股东权益，促进公司规范运作起到应有的作用。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会遵循法定程序共召开七次会议。

（一）公司于 2023 年 4 月 21 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第一次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过下列议案：

1、《公司 2022 年度监事会工作报告》

2、《公司 2022 年度财务决算报告》

3、《公司 2022 年年度报告全文》及摘要

4、《公司 2022 年利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

7、《公司 2022 年度社会责任报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

11、《关于会计政策变更的议案》

决议内容刊登于 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）公司于 2023 年 4 月 27 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第二次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。


（三）公司于 2023 年 6 月 8 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第三次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

决议内容刊登于 2023 年 6 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）公司于 2023 年 6 月 29 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十一届监事会 2023 年第一次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
决议内容刊登于 2023 年 6 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网。

（五）公司于 2023 年 8 月 29 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室召开第十一届监事会 2023 年第二次会议，会议应出席监事 3 人，
参加表决监事 3 人，会议审议通过下列议案：

1、《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要

2、《关于募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况专项报告》

决议内容刊登于 2023 年 8 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）公司于 2023 年 10 月 27 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大
厦 23 层公司会议室召开第十一届监事会 2023 年第三次会议，会议应出席监事 3
人，参加表决监事 3 人，会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

（七）公司于 2023 年 12 月 20 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大
厦 23 层公司会议室召开第十一届监事会 2023 年第四次会议，会议应出席监事 3
人，参加表决监事 3 人，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

决议内容刊登于 2023 年 12 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、报告期内监事会对有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序；董事会对股东大会决议的执行情况；公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，较好地贯彻了中国证监会“法制、监督、自律、规范”
的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露公司信息。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合……
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