公告日期：2024-04-25

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-012
中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十一届董事会2024年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次会
议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《公司 2023 年年度报告全文》第三节内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

具体内容详见2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2023 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2023 年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023 年度实现归属母公司净利润为-307,841,201.35 元，本年度末未分配利润为-1,324,415,899.61元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会同意公司 2023 年利润分配及资本公积转增股本预案。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开
之日止。本期审计费用拟为 75 万元，其中财务报表审计费用拟为 5……
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