公告日期：2024-04-25

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

卢晓晨：男，1964 年出生，毕业于江西工业大学，获工学学士学位。曾任江西昂立技术有限公司总裁、江西远东集团总裁、江西安华欣兰科技有限公司总经理、上海浦东食糖易中心有限公司总裁、宏仑投资（上海）有限公司副总裁、上海中路（集团）有限公司副总裁、中路股份有限公司（证券代码：600818）董事。现任天津市优势创业投资管理有限公司合伙人兼董事，优势金控（上海）资产管理有限公司主管合伙人兼副董事长，中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董事。

我作为公司独立董事，具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

2023 年度，我积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会并列席股东大会，会前均认真审阅会议议案及相关材料，对于重大事项，我从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。本人出席会议的具体情况如下：

（一）出席董事会和股东大会情况


独立 董事会 股东大会

董事 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 投票表决情况 应出席 实际出
姓名 次数 席次数 出席次数 席次数 次数 次数 席次数

卢晓 7 0 7 0 0 对全部议案均 1 1
晨 投同意票

（二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会专门委员会会议，其中审计委员会会议 6
次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，根据《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，亲自参加了各专门委员会会议，并就公司定期报告、内部控制自我评价报告、审计机构审计工作、续聘会计师事务所、提名董事候选人、提名高管候选人、董监高奖金发放等重大事项发表意见，独立客观审慎地行使表决权，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度，未有涉及需召开独立董事专门会议审议的事项，故未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2023 年度，我作为公司独立董事：

1、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况；

5、未有向董事会提议聘用和解聘会计师事务所的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，我严格履行内、外部审计沟通职责，与公司监察审计部、年审会计师事务所保持密切沟通，定期审阅公司内部审计工作报告，积极了解公司内控制度建设及执行情况。

此外，作为公司董事会审计委员会成员，在 2023 年年报编制过程中，我认真听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报。在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重
点；听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师进行充分沟通初审意见。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，推动公司完善治理结构。作为公司独立董事，按照《深圳证券交易……
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