公告日期：2015-09-30

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-60

重庆桐君阁股份有限公司

关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“桐君阁”或“公司”）第八届董事会

第五次会议决定于2015年10月9日召开公司2015年第二次临时股东大会，于2015年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-56）由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过召开此次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2015年10月9日下午14:30；

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日(交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间)；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年10月8日15:00-10月9日15:00。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

5、公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）2015年9月28日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）,该代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

2、《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（1）重大资产置换

1）交易方式

2）交易价格

3）过渡期损益安排

4）滚存未分配利润的安排

5）置出资产的承接

（2）发行股份购买资产

1）发行方式

2）发行股票的种类和面值

3）发行对象

4）发行价格

5）发行数量

6）锁定期

7）拟上市的证券交易所

（3）股份转让

1）交易方式

2）交易各方

3）交易价格

（4）募集配套资金

1）发行方式

2）发行股票的种类和面值

3）发行价格

4）发行股份数量

5）发行对象

6）募集资金用途

7）锁定期

8）拟上市的证券交易所

(5）本次重大资产重组决议的有效期限

3、《关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金构成关联交易的议案》

4、《关于<重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

5、《关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告和评估报告的议案》6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

7、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

9、《关于提请股东大会同意中国节能免于以要约方式增持公司股份的议案》10、《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份……
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