公告日期：2018-05-24

证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-29



金洲慈航集团股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



经公司第八届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于召开2018年第二次临



时股东大会的议案》。公司定于2018年5月27日至28日通过现场会议和网络投票



相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。现发布召开本次股东大会的提示性



公告：



一、会议召开的基本情况



1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会



2．召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会



本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。



3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。



4．会议召开时间：



现场会议召开时间为：2018年5月28日（星期一）下午14：30



网络投票时间为：2018年5月27日－2018年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00期间的任意时间。



5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



6．股权登记日：2018年5月23日（星期三）



7．会议出席对象



（1）凡2018年5月23日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



8．现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议议案名称：



本次股东大会的主要议案如下：



议案一 《关于<重大资产重组标的资产减值测试专项报告>的议案》



（二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



非累积投票提案



1.00 关于《重大资产重组标的资产减值测试 √



专项报告》的议案



四、本次股东大会的登记方法



1．登记时间：2018年5月24日上午9:00-下午5:00；



2．登记方式：



（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；



（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；



（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；



（4）股东可以书面信函或传真办理登记。



授权委托书格式详见附件。



3．登记地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。



传真号码：01……
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