公告日期：2018-05-24

四川汇源光通信股份有限公司



关于《深圳证券交易所对四川汇源光通信股份有限公司的



关注函》之回复



深圳证券交易所公司管理部：



四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日收



到贵所《关于对四川汇源光通信股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第101号），对公司2017年年度股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》未获表决通过表示关注。现就函中所关注的内容回复如下：



一、2018年5月18日，你公司披露2017年年度股东大会决议公告，公告



显示，关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案及关于修订《监事会议事规则》的议案均未获表决通过。



1、近日有媒体报道称，你公司修订《公司章程》部分条款，将授予董事长更大权限。请说明前述情况是否属实，公司如此做的必要性与合理性，是否符合法律法规对公司治理及股东大会、董事会职权的相关规定。



回复：



2017年12月27日，公司收到中证中小投资者服务中心发来的《股东建议



函》，称《公司章程（2013年5月版）》中“征集投票权持股比例、分红政策、



中小投资者单独计票、股东权利限制”等尚有不完善之处，并提出修改建议。公司收到建议后十分重视，及时安排工作人员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订》）（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、等相关法律法规规定，对现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（前述章程及规则经2012 年股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网）进行了梳理，并对公司章程和三会议事规则部分条款进行了修订和完善。



其中，关于《公司章程》第一百一十二条董事长职权的修订原因如下：



（1）2013年5月9日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《公



司关于修订<公司章程>的议案》、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案（相关议案均披露于巨潮资讯网）。修订后的《公司章程》与《董事会议事规则》关于董事长职权的表述对比如下：



公司章程（现行） 董事会议事规则（现行） 章程修正案（拟修订内容）



（一）主持股东大会和召集、（一）主持股东大会和召集、主持董 （一）主持股东大会和召集、主持



主持董事会会议； 事会会议，领导董事会的日常工作； 董事会会议；



（二）督促、检查董事会决 （二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执



议的执行； （三）在董事会休会期间,根据董事会 行；



（三）签署公司股票、公司 的授权,行使董事会的部分职权,如决 （三）在董事会休会期间,根据董事



债券及其他有价证券； 定临时报告的披露等； 会的授权,行使董事会的部分职权,



（四）签署董事会重要文件 （四）签署公司股票、公司债券及其 如决定临时报告的披露等；



和其他应由公司法定代表人 他有价证券； （四）签署公司股票、公司债券及



签署的文件； （五）签署董事会重要文件和其他应 其他有价证券；



（五）行使法定代表人的职 由公司法定代表人签署的文件； （五）签署董事会重要文件和其他



权； （六）行使法定代表人的职权；根据 应由公司法定代表人签署的其他文



（六）在发生特大自然灾害 经营需要,向总经理及公司其他人员 件；



等不可抗力的紧急情况下， 签署“法人授权委托书”； （六）行使法定代表人的职权；



对公司事务行使符合法律规 （七）在发生特大自然灾害等不可抗 （七）根据经营需要,向总经理及公



定和公司利益的特别处置 力的紧急情况下，对公司事务行使符 司其他人员签署“法人授权委托



权，并在事后向公司董事会合法律规定和公司利益的特别处置 书”；



和股东大会报告； 权，……
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