公告日期：2018-04-10

四川汇源光通信股份有限公司



《董事会议事规则》修改对照表



（2018年4月）



修订前的内容 修订后的内容



第五条 董事由股东大会选举或更换，每届 第五条 董事由股东大会选举或更换，每届



任期三年。董事任期届满，可以连选连任。 任期三年。董事任期届满，可以连选连任。



董事任期届满以前，股东大会不得无故解除 董事任期届满以前，股东大会不得无故解除



其职务。每届董事会任职期内，每年更换的 其职务。



董事不能超过公司董事总人数的1/3。 董事任期从就任之日起计算，至本届董



董事任期从股东大会通过之日起计算， 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时



至三年后改选董事的股东大会决议通过之日 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应



止。 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程



在每届任期内增补的董事，其任期为当 的规定，履行董事职务。



届董事会的剩余任期,即从股东大会通过其 在每届任期内增补的董事，其任期为当



董事提名之日起,至当届董事会任期届满后 届董事会的剩余任期,即从股东大会通过其



改选董事的股东大会决议通过之日止。 董事提名之日起,至当届董事会任期届满后



改选董事的股东大会决议通过之日止。



第九条 未经《公司章程》规定或董事会的 第九条 未经《公司章程》规定或董事会的



合法授权,任何董事不得以个人名义代表公 合法授权,任何董事不得以个人名义代表公



司或者董事会行事,董事以其个人名义行事 司或者董事会行事,董事以其个人名义行事



时,在第三方会合理地认为该董事在代表公 时,在第三方会合理地认为该董事在代表公



司或者董事会行事的情况下,该董事应当事 司或者董事会行事的情况下,该董事应当事



先声明其行为不代表公司。 先声明其立场和身份。



第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞 第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞



职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。



董事会将在2日内披露有关情况。 董事会将在2日内披露有关情况。



如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法



定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 定最低人数，或导致独立董事中没有会计专



董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 业人士时，在改选出的董事就任前，原董事



和《公司章程》规定，履行董事职务。 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公



除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 司章程》规定，履行董事职务。



告送达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报



告送达董事会时生效。



第十五条董事承担的责任包括但不限于以 第十五条 董事承担的责任包括但不限于以



下类型： 下类型：



（二）董事在执行职务时违反法律、行 （二）董事在执行职务时违反法律、行



政法规、部门规章或《公司章程》规定，给 政法规、部门规章或《公司章程》规定，给



公司利益造成损害时,应当承担经济责任或 公司造成损害时,应当承担赔偿责任。



法律责任。



第二十六条 董事长由公司董事会选举和罢 第二十六条 董事长由公司董事会选举和罢



免。 免。董事长的选举由董事会以全体董事的过



半数选举产生。



第二十七条 董事长行使以下职权： 第二十七条 董事长行使以下职权：



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