公告日期：2024-05-08

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-021
四川汇源光通信股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605
号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李红星先生。

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通
信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东共 8 人，代表股份数量为 64,777,931 股，占公司有表决
权股份总数的 33.4874％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总数的
0%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 8 人，代表股份数量为 64,777,931 股，占公司有表决权股份
总数的 33.4874％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 4 人，代表股份数量为 1,232,300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6370％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份数量为0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份数量为1,232,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6370％。

5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会，董事会秘书现场出席本次股东大会。公司独立董事在本次大会上进行了述职报告。国浩律师（上海）事务所黄江东律师、刘子凡律师出席本次股东大会进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》，表决结果：

同意 64,758,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9693％；

反对 17,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0264％；


弃权 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 1,212,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的
98.3851％；

反对 17,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的
1.3876%；

弃权 2,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的
0.2272％。

2、审议《公司2023年度监事会工作报告》，表决结果：

同意 64,760,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9736％；

反对 17,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0264％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 1,215,200 股，占出席……
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