公告日期：2018-05-22

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 A股公告编号：2018-037



东北电气发展股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



经东北电气发展股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十八次会议审议通过，公司谨定于2018年5月25日（星期五）10：00召开2018年第二次临时股东大会，公司已于2018年4月10日发出了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-023）。（简称《股东大会通知》）



本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据截止2018年5月16日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求，现将本次股东大会有关事项提示公告如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会



（二）股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本公司董事会提请召开2018年第二次临时股东大会。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。



（四）会议召开的日期、时间：



1.现场会议时间：2018年5月25日（星期五）上午10：00；



2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00。



（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（六）会议的股权登记日：



A股：2018年5月16日



H股：2018年4月25日



（七）出席对象：



1.截至2018年5月16日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



登记在册的本公司A股全体股东；



2.为了确定有权出席股东大会H股股东名单，本公司将于2018年4月26日至



2018年5月25日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于



2018年4月25日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；



3.凡欲出席会议的H股股东须于2018年4月25日下午16:30前，将所有过户



文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道 148号21



楼2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2018



年5月5日前，将此回执寄回本公司；



4.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；



5.股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司H股过户登记处，方为有效；



6.本公司董事、监事和高级管理人员；



7.本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。



（八）现场会议的地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议



室。



二、会议审议事项



（一）逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》



公司本次重大资产出售的具体方案如下：



1.本次重组交易对方



本次重大资产出售的交易对方为江苏安靠光热发电系统科技有限公司（以下简称“安靠光热”）安靠光热，系与本公司及其第一大股东无关联关系的独立第三方。



2.标的资产



本次重大资产出售的标的资产为公司下属两家全资子公司高才科技有限公司（以下简称“高才科技”）、沈阳凯毅电气有限公司（以下简称 “沈阳凯毅”）持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司（以下简称“新锦容”）合计100.00%的股权（其中，高才科技持有新锦容 33.66%的股权，沈阳凯毅持有新锦容 66.34%的股权）。



3.标的资产交易价格和定价依据



交易价格以具有证券业务资质的评估机构，深圳市鹏信资产评估土地房……
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