公告日期：2018-02-03

A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2018-007



东北电气发展股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



（二）股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。



（四）会议召开的日期、时间：



1.现场会议时间：2018年3月20日（星期二）上午10：00；



2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。



（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（六）会议的股权登记日：



A股：2018年3月9日



H股：2018年2月14日



（七）出席对象：



1.截至2018年3月9日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司登记在册的本公司A股全体股东；



2.为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2018年2月15



日至2018年3月20日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登



记。于2018年2月14日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；



3.凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2018年2月14日下午16:30前，将所有过



户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道 148



号21楼2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执



并于2018年2月28日前，将此回执寄回本公司；



4.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；



5.股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效；



6.本公司董事、监事和高级管理人员；



7.本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。



（八）现场会议的地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。



二、会议审议事项



(一)《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》



建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度会计审计机构，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。



对上述会议审议事项需要特别强调事项：无



上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



非累积投票



提案



1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） √



为公司年度审计机构的议案》



四、会议登记方法



㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公



司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人……
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