公告日期：2017-05-19

A股股票代码：000585 股票简称: 东北电气 A股公告编号：2017-036



东北电气发展股份有限公司



关于2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大



会及2017年第二次H股类别股东大会增加临时提案



暨召开股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



经东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过，公司定于2017年6月5日（星期一）下午14：00开始召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会，公司已于2017年4月21日发出了《关于召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会的通知》（公告编号：2017-026）。



一、本次增加临时提案的相关情况



2017年5月18日，公司董事会接到第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司



（“北京海鸿源”）书面提交的《关于提议东北电气发展股份有限公司 2017年第



二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股



东大会增加临时提案的函》，提议将包宗保先生、张祥胜先生作为公司第八届董事会增补董事候选人的相关议案和汪君先生作为第八届监事会增补股东代表监事候选人的相关议案，以临时提案的方式提交公司 2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述议案。以上议案已经公司八届十四次董事会审议通过，内容详见公司于同日发出的《董事会决议公告》（公告编号：2017-034）。



公司董事会经审核认为：



（1）董事会提名委员会审核了北京海鸿源出具的《提名第八届董事会增补董事候选人的函》，认为上述人士符合董事任职资格的相关法律法规规定，同意提请董事会审议；



（2）《增补董事候选人的议案》已经董事会审议通过，其相关内容在相关媒体上进行披露；



（3）鉴于董事会审议通过了《增补董事候选人的议案》，北京海鸿源出具《关于提议东北电气发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会增加临时提案的函》；



北京海鸿源持有公司股份81,494,850股，占公司总股本的9.33%，具备3%以



上股东提出临时提案的资格；临时提案程序及内容未超出法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；符合中国证监会《上市公司股东大会规则》股东大会增加临时提案的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2017年6月5日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会审议。



独立董事张陆洋、金文洪、钱逢胜发表了《关于股东临时提案暨增补董事、监事的独立意见》：同意提名上述人士为公司第八届董事会增补董事候选人和增补股东代表监事候选人，同意将增补董事候选人和第八届监事会增补股东代表监事候选人的相关议案提交公司2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会审议。



二、除增加上述议案外，公司公布的《关于召开2017年第二次临时股东大会、



2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会的通知》中列



明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等内容不变。



公司董事会现就召开关于召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会的通知相关事宜补充通知如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会。



2．股东大会的召集人：经本公司董事会八届十二次临时董事会会议审议通过，授权董事长发出召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会通知。



3．会议召开的合法、合规性：2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会……
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