公告日期：2019-10-12

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-083
江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 28
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078），
并于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于公司 2019 年第六次临时股东大会增加临时
提案暨召开 2019 年第六次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-082），由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十届董事会第四十三次会议决定召开公司 2019 年第六次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 10 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 14 日下午 15:00～2019
年 10 月 15 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 10 月 10 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止 2019 年 10 月 10 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场 2 号航站楼出发层 2
号门）会议室

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称：

提案编码 提案名称

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案

1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00 关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 发行价格和定价原则

2.04 发行对象及认购方式

2.05 募集资金用途


2.06 发行数量

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

3.00 关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
4.00

……
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