公告日期：2023-06-20

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-036

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 15：00

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 6 月 19 日的交易

时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王晓东先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

分类 人 占公司有表 人 占公司有表 人 占公司有表
数 代表股份数 决权股份总 数 代表股份数 决权股份总 数 代表股份数 决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例

A 股 12 321,493,871 32.6996% 72 16,491,626 1.6774% 84 337,985,497 34.3770%

B 股 52 52,403,356 5.3300% 14 610,053 0.0620% 66 53,013,409 5.3921%

总体 64 373,897,227 38.0296% 86 17,101,679 1.7394% 150 390,998,906 39.7691%


2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、关于解除非独立董事职务的议案

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

A 股 335,808,297 99.3558 1,812,500 0.5363 364,700 0.1079

B 股 52,598,152 99.2167 385,157 0.7265 30,100 0.0568

表决汇总 388,406,449 99.3370 2,197,657 0.5621 394,800 0.1010

其中：中小股东 39,535,678 93.8463 2,197,657 5.2166 394,800 0.9371

表决结果: 通过

2、关于补选非独立董事的议案

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