公告日期：2023-06-02

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2023-033
无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 6 月 1 日召开第十届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 15：00

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 6 月 19 日的交易时
间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023 年 6 月 9 日（星期五）。B 股股东应在 2023
年 6 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2023 年 6 月 9 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称与编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于解除非独立董事职务的议案 √

2.00 关于补选非独立董事的议案 √

（二）上述议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。

（三）其他事项说明

1、本次股东大会仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。

2、本次议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。