公告日期：2023-04-28

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2023-010
无锡威孚高科技集团股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2023 年 4
月 15 日以电子邮件的方式通知各位监事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。

3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际参加监事 3 人。

4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2022 年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-011）。

本报告需提交股东大会审议。


（三）审议通过了《关于计提减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度计提资产准备符合《企业会计准则》的有关规定，我们认为遵循了谨慎性原则，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更为合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次计提事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于计提减值准备的公告》（公告编号 2023-012）。

（四）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》有关规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2023-013）。

（五）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2022 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。


（七）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2022 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告……
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