公告日期：2023-04-28

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2023-024
无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（周五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 5 月 26 日的交易时
间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间；

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023 年 5 月 18 日（星期四）。B 股股东应在 2023
年 5 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2023 年 5 月 18 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称与编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案

1.00 2022年度董事会工作报告 √

2.00 2022年度监事会工作报告 √

3.00 2022年年度报告及其摘要 √

4.00 2022年度财务决算报告 √

5.00 2022年度利润分配预案 √

6.00 关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案 ……
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