公告日期：2018-04-24

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-31



海马汽车集团股份有限公司



关于召开公司2017年度股东大会的再次通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司于2018年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资



讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2017年度股东大会



的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会的有关事项再次公告如下：



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会九届二十次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2018年4月26日14:00。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00。



5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。



6、会议的股权登记日：2018年4月20日。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8、现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8号公司会议室。



二、会议审议事项



1、2017年度工作报告及2018年工作计划；



2、2017年度监事会工作报告；



3、关于计提资产减值准备的议案；



4、2017年度财务决算报告；



5、2017年度利润分配议案；



6、2017年年度报告全文及摘要；



7、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案；



8、关于预计2018年度日常关联交易的议案；



9、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；



9.01关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案；



9.02关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案；



9.03关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案；



9.04关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案；



9.05关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案；



9.06关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案；



10、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；



10.01关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案；



10.02关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案；



10.03关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案；



11、关于选举第十届监事会监事的议案；



11.01关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案；



11.02关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案；



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



上述议案已经公司董事会九届二十次会议、监事会九届十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关文件。



独立董事候选人的任职资格和……
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